英属维尔京群岛 - 您的实体是否符合 2022 年《虚拟资产服务提供商法》？

VISS
2023年4月5日
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金融服务委员会（“委员会”）推出了 2022 年虚拟资产服务提供商法案（“VASP 法案”），该法案于 2023 年 2 月 1 日生效。

VASP 法案为注册和监督在维尔京群岛运营的虚拟资产服务提供商 (VASP) 创建了法律框架。根据 VASP 法案的规定，该委员会被设立为主管机构，负责监督从事任何虚拟资产服务的人员。

VASP 法案通过定义虚拟资产、虚拟资产服务和 VASP 等关键术语来描述需要注册的活动。为清楚起见，VASP 法案还概述了不符合虚拟资产服务条件的活动。

VASP 法案的主要特点包括：

注册为 VASP 的申请和批准要求的详细信息，包括对寻求提供虚拟资产托管服务或运营虚拟资产交易所的 VASP 的额外具体要求；
要求 VASP 任命授权代表；
授权代表的职能详情以及委员会批准授权代表就 VASP 采取行动的要求；
VASP 任命经委员会批准的核数师的要求以及核数师对委员会的义务；
注册 VASP 必须持续向委员会报告的信息详情；
处置或收购 VASP 的重要或控制权益所采用的程序；
建立保护客户资产的措施；
禁止制作或发布误导性广告；
反洗钱/打击资助恐怖主义和其他监管合规事宜；和
VASP 参与监管沙盒的法律机制。

VASP 法案还对 2023 年 2 月 1 日之前提供虚拟资产服务的人员进行了特殊考虑。因此，任何此类人员要继续提供虚拟资产服务，必须在 2023 年 7 月 31 日之前向委员会提交完整的申请以注册为 VASP 。如未在上述日期前提交申请，该人员将被视为从事未经授权的业务，并受到相应的执法行动。

有关填写和申请注册为 VASP 的信息，包括申请表、委员会提供了虚拟资产服务提供商注册申请指南。

委员会网站上还提供了《防止洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的虚拟资产服务提供商指南》，为 VASP 提供额外信息以协助其履行AML/CFT 义务。

我们建议您了解您的任何实体是否属于 VASP 法案的约束；如果是，您必须遵守上述法案的要求。

请注意，我们可以通过协调特定实体的法律意见来帮助您了解如果该实体属于 VASP 法案规定的任何活动，该实体必须满足哪些要求才能遵守该法案。

我们还可以通过出具法律意见来帮助您确认该实体是否属于 VASP 义务，并提供有关该实体需要组织以遵守哪些内容的信息。

如果您需要更多信息，请随时通过Contact@viss.com.hk与我们联系。

资料来源：金融服务委员会网站。