常見問題

对于新客户，需要以下文件： · 一份签署的服务提供协议（SPA）。 · 护照的核证副本。 · 最近三个月内出具的地址证明的核证副本，可以是水电费，带地址的政府身份证或银行对帐单。 根据管辖区域，可能需要其他文件。

• 尽职调查表格正确填写并签署。 • 对于个人相关人员： • 护照的核证副本。 • 最近三个月内出具的地址证明核证副本，可以是水电费，带地址的政府身份或银行帐单。 • 对于企业相关人员： • 最新公司章程（或同等及所有修订）的认证副本。 • 股东名册和董事名册的核证副本。 • 经核实的护照复印件，以及董事和最终受益人 的地址证明。 对于高风险案例或客户，需要加强尽职调查。

遵循香港的打击洗钱及恐怖分子资金筹集指南，在某些情况下，根据客户的位置，活动类型或是否政治敏感人物，将客户列为高风险。