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首次合作的客户需要哪些文件才能建立合作关系?
首次合作客户需提供以下文件方可建立合作关系:a. 已签署的服务提供协议 (SPA);b. 护照复印件(需经认证);c. 近三个月内签发的地址证明复印件(需经认证,例如:水电费账单、带有地址的政府颁发身份证件或银行对账单)。根据所在司法管辖区的规定,可能需要提供其他文件。
您的基本尽职调查要求是什么?
哪些标准会导致高风险分类?
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