新的美国联邦实益拥有权法

#美国实益拥有权法 #美国公司

在美利坚合众国（“美国”），自 2024 年 1 月 1 日起，每家公司在新实体成立后 90 天内必须向常驻代理人报告有关公司及其实益拥有人的以下详细信息 ：

• 公司的法定名称。

• 其主要营业地点的当前地址。

• 如果主要营业地点不在美国，则公司将报告其在美国开展业务的地址。

• EIN（纳税识别号：自 2024 年 1 月 1 日起，所有新实体都必须获得 EIN）。

• 实益拥有人的法定姓名、出生日期和居住地址。

• 实益拥有人的唯一身份识别号码，源自可接受的身份证明文件（对于国际客户，为护照号码）。

• 护照或身份证明文件的扫描件。

有关实体和实益拥有人的信息将属于私人信息。 它将被上传到由美国政府维护的具有最高安全级别的加密数据库中。 公众将无权访问该数据库。 即使其他政府机构也无法直接访问此信息。 这些数据只会与授权的政府办公室共享，或通过美国联邦政府提交的刑事案件的法院命令共享。

申请创建新实体时，需要提供以下附加信息：

1. 实益拥有人的姓名、出生日期、现居住地址。 不接受使用实际地址作为邮政信箱。

2. 实益拥有人护照扫描件。

所有新实体都必须获得 EIN。

什么是 EIN？

EIN 将是该实体的主要标识号。 公司的常驻代理人将负责获取 EIN。

今年年底之前注册成立的实体怎么办？

2024 年 1 月 1 日之前成立的所有实体将从 2025 年开始报告其实益拥有人信息。